برچسب: پولشویی
امارات متحده عربی و ایران در موضوع پولشویی نمونه آشکار...
کد خبر: ۵۵۴۹۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
با بالاترین معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی... تعاریف پولشویی باید پول با مبدأ مجرمانه باشد چه نیازی...
کد خبر: ۵۵۴۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۰۱
که در صدر حامیان تروریسم و پولشویی و جرائم سازمان...
کد خبر: ۵۵۳۴۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
مالی با ایران باشید سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس... همین تاریخ یک جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی به... پولشویی یک بحث است و خیز برداشتن برای اجرای دیکته... تعریف تروریسم و پولشویی و مصادیق آن با طرف خارجی...
کد خبر: ۵۵۲۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۱/۱۷
متهمان این پرونده به اخلال عمده در نظام اقتصادی پولشویی...
طریق نامشروع و پولشویی متهم شده اند که از طریق...
کد خبر: ۵۵۲۲۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
"قدم های بعدی" باید پس از بحث پولشویی و مبارزه... پولشویی مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با تامین... یعنی پولشویی و تروریسم پرداخته است و سخنی از موضوع... تامین مالی می کند ثروتمندان جهان چگونه با پولشویی در...
کد خبر: ۵۵۲۱۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول...
در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است... پولشویی به چند ده میلیارد تومان بالغ می شود و...
کد خبر: ۵۵۱۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
وضع شده موج پولشویی و مفاسد اقتصادی مرتبط با موضوعات... است اشاره دارد پروژه های پولشویی در سینما و شبکه...
کد خبر: ۵۵۱۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
به fatf نداشته است بر اساس قانون پولشویی هم در... ورود ارز آزاد شده با رعایت مقررات پولشویی بوده است...
کد خبر: ۵۵۱۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
اروپا و آمریکا بود fatf حتی کشور را به پولشویی... "خیلی ها از پولشویی منفعت می برند" و "آنجاهایی که... هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی... طرح این ادعا که نظام اقتصادی ایران در حال پولشویی...
کد خبر: ۵۵۰۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی که با fatf...
کد خبر: ۵۵۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷
مبارزه با پولشویی تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه...
کند و این بدان معناست که قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۵۵۰۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
پولشویی قانون تأمین مالی تروریسم را تصویب کرده ایم و...
کد خبر: ۵۵۰۰۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
کد خبر: ۵۴۹۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
instex تحت بالاترین استانداردهای ضدپولشویی مبارزه با تامین مالی تروریسم... عملیاتی کند بایستی مانند اینستکس استانداردهای ضدپولشویی و ضد تامین... گرفت ۱- اجرای اینستکس در بالاترین سطح ضدپولشویی و ضد... تروریسم و هم چنین پولشویی بی پایه است ۴- اجرای...
کد خبر: ۵۴۹۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۸
پرویز داودی:
کد خبر: ۵۴۹۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷
که آنها در پوشش یک سازمان مبارزه با پولشویی یک... ببریم آیت الله مجتهد شبستری در رابطه با مسئله پولشویی... مبارزه با پولشویی و اصل ملحق شدن به کنوانسیون fatf... که در مصوبه قبلیِ اصلاح قانون پولشویی تصریح شده بود...
کد خبر: ۵۴۹۴۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی ها از... پولشویی منفعت می برند...
با ادعای مطرح شده مبنی بر پولشویی برخی مسئولان را... گفتگویی اعلام کرد بالاخره پولشویی یک واقعیت در کشور ماست... و خیلی ها از پولشویی منفعت می برند من نمی... خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم اما جاهایی...
کد خبر: ۵۴۹۳۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
برخی کشورها که پولشویی زیادی صورت می گیرد سرمایه گذاری... نکنند اما باید گفت که ۹۰ درصد پولشویی دنیا در...
کد خبر: ۵۴۹۳۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
در دو حوزه مبارزه با پولشویی دور زدن تحریم و... دو حوزه تروریسم و پولشویی تدوین شده است از حالت...
کد خبر: ۵۴۹۳۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۴